Veilig en verantwoord gokken is essentieel voor een betrouwbare speelomgeving. Om witwassen en corruptie tegen te gaan, voeren aanbieders een PEP-register controle uit bij het aanmaken van een account. Deze procedure zorgt ervoor dat politiek prominente personen extra worden gecontroleerd door de aanbieder.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Een Politically Exposed Person is iemand die een belangrijke publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Omdat deze personen een verhoogd risico kunnen lopen op betrokkenheid bij omkoping of witwaspraktijken, zijn casino’s wettelijk verplicht om hun identiteit en herkomst van middelen nauwgezet te verifiëren. Dit proces helpt de integriteit van de financiële sector te waarborgen.
Stappen in het verificatieproces
- Automatische check bij registratie via externe databases.
- Handmatige beoordeling door de compliance afdeling bij een match.
- Periodieke monitoring van bestaande spelersaccounts.
Wanneer een speler wordt aangemerkt als PEP, betekent dit niet dat deelname aan kansspelen onmogelijk is. Het betekent enkel dat de aanbieder verscherpt toezicht houdt op de transacties van de betreffende persoon. Hiermee voldoen casino’s aan de strenge eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.